首先注册该实体以在

最终规则将报告公司定义为任何有限责任公司公司或类似实体这些实体要么通过向国务卿或类似办公室提交组建文件而创建要么根据外国法律组建并在外国注册开展业务。美国。这意味着如果您为小型企业设立了有限责任公司则需要根据提供相关信息。这些规定不适用于在美国拥有超过名全职员工总收入或销售额超过万美元以及位于美国的实体办公室的任何实体。

该法案对公司有何期

望预计符合条件的公司将向提交一份报告其中包含该实体的每个受益所有人和公司申请人的信息。需要披露的信息包 墨西哥 Whatsapp 电话号码 括法定全名出生日期当前居住或商业街道地址以及护照等身份证件中的唯一识别号码。如果个人直接或间接对某个实体拥有实质性控制权例如拥有或控制至少的所有权权益则该个人被视为该实体的受益所有人。该信息还必须提供给公司申请人。公司申请人是提出设立商业实体申请的人。

对于外国实体公司申请

人将是提交申请以美国开展业务的个人。违反该法会受到什么处罚法律对违反的行为规定了严厉的处罚因此如果您的公司适用此监管要求最好满足该要求。一旦这些要求生效那些不遵守报告要求的人将受到刑 芬兰 电话号码列表 事和民事处罚。其中包括最高每天美元的民事处罚直至违规行为继续存在最高美元的罚款以及最高两年的监禁。合规将相当简单。正在开发一个在线系统用于报告所有权信息。提交这些文件不会收取任何费用。年月日之前不需要提供受益所有权报告。